|
|
|
|
Модуль AML - контроля системы ALADSYS.DEPO
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 7.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Основные функции:
-
Загрузка справочника террористов из файлов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
-
Присвоение уровня риска и возможность фильтрации по соответствующим классификаторам в списке клиентов и депозитарных операций;
- Контроль при заведении (импорте) анкет;
- Контроль при заведении поручений;
- Специальные статусы поручений-операций:
- "Приостановлена по ФЗ-115";
- "Отклонена по ФЗ-115".
|
|
|
|
|